Empresa vinculada al CJNG recibi贸 m谩s de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya
Una investigaci贸n period铆stica de Mexicanos Contra la Corrupci贸n y la Impunidad (MCCI) revel贸 que una empresa p煤blica del Gobierno de Sinaloa realiz贸 pagos a Ahavat Logistics Solution, compa帽铆a que posteriormente fue se帽alada por autoridades estadounidenses de formar parte de una estructura financiera relacionada con el C谩rtel Jalisco Nueva Generaci贸n (CJNG).
Los documentos muestran que las operaciones ocurrieron durante abril de 2024, cuando la empresa estatal Preecasin efectu贸 diversas transferencias bancarias cuyo destino fue Ahavat Logistics, sin que exista informaci贸n p煤blica sobre los contratos que respaldaron dichos movimientos.
Los pagos quedaron registrados como "pago de factura"
Los registros contables consultados por MCCI muestran tres dep贸sitos realizados durante abril de 2024.
En conjunto, las transferencias alcanzaron 678 mil 900 pesos, aunque 煤nicamente fueron clasificadas como "pago de factura", sin describir el servicio o producto contratado.
Adem谩s:
- No aparece expediente de contrataci贸n p煤blica.
- No existe licitaci贸n publicada.
- No hay adjudicaci贸n directa disponible.
- La empresa tampoco figura como proveedor registrado del Gobierno estatal.
La falta de transparencia ha despertado nuevas interrogantes sobre el destino de los recursos p煤blicos.
Estados Unidos identifica una red internacional
Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que Ahavat Logistics forma parte de una estructura utilizada para mover recursos provenientes del huachicol fiscal.
Las autoridades estadounidenses aseguran que la empresa realiz贸 operaciones financieras con personas relacionadas con el CJNG y que incluso utiliz贸 instituciones financieras de Estados Unidos para efectuar movimientos millonarios.
Entre las acusaciones destacan:
- Contrabando de combustibles.
- Lavado de dinero.
- Operaciones internacionales.
- Pago de cuotas a grupos criminales.
- Uso del sistema financiero estadounidense.
Jos茅 Refugio Ruiz Villag贸mez aparece como operador principal
El principal accionista de Ahavat Logistics es Jos茅 Refugio Ruiz Villag贸mez, empresario que tambi茅n figura como socio de Jomadi Logistics & Cargo.
Ambas empresas fueron incorporadas por OFAC dentro de la lista de personas y compa帽铆as sancionadas.
Las investigaciones sostienen que ambas organizaciones participaron en operaciones relacionadas con combustibles, importaciones y exportaciones internacionales.
El contexto pol铆tico de Sinaloa
Las transferencias ocurrieron bajo la administraci贸n del entonces gobernador Rub茅n Rocha Moya.
La investigaci贸n recuerda que, posteriormente, autoridades estadounidenses presentaron una acusaci贸n en la que se mencionan presuntos v铆nculos entre integrantes del gobierno sinaloense y miembros de Los Chapitos.
Entre los se帽alamientos aparecen supuestos acuerdos pol铆ticos, protecci贸n institucional y pagos mensuales dirigidos a funcionarios estatales para favorecer operaciones del crimen organizado.
Hasta el momento, estos se帽alamientos forman parte de investigaciones y acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.
CJNG, Los Chapitos y el conflicto interno
El trabajo period铆stico tambi茅n retoma el contexto de violencia registrado en Sinaloa durante los 煤ltimos a帽os.
De acuerdo con informaci贸n oficial, durante 2025 surgi贸 una alianza entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza, una de las facciones rivales del C谩rtel de Sinaloa.
Meses despu茅s, el Gobierno federal confirm贸 que existieron apoyos financieros y log铆sticos entre ambas organizaciones criminales durante ese periodo.
Investigaci贸n sobre las narco remesas
El reportaje incorpora adem谩s una investigaci贸n de Reuters que documenta c贸mo organizaciones criminales presuntamente aprovechan el sistema de remesas para introducir nuevamente a M茅xico recursos obtenidos mediante actividades il铆citas.
Seg煤n esa investigaci贸n, el mecanismo consiste en utilizar m煤ltiples transferencias aparentemente leg铆timas para ocultar el origen del dinero procedente del narcotr谩fico, dificultando su rastreo por parte de las autoridades financieras.
Un caso que mantiene abiertas diversas investigaciones
Las revelaciones sobre los pagos realizados por Preecasin a Ahavat Logistics Solution se suman a diversas investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con huachicol, lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado y uso de recursos p煤blicos.
Mientras las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones contra las empresas y personas involucradas, la informaci贸n difundida por MCCI coloca nuevamente bajo an谩lisis los mecanismos de contrataci贸n, fiscalizaci贸n y transparencia de los recursos ejercidos por organismos p煤blicos.
*BC