Nexo huachicol Fiscal y CJNG I
Una investigaci贸n de Reuters revel贸 indicios sobre una red internacional de contrabando de combustible que operar铆a entre Estados Unidos y M茅xico, y que estar铆a vinculada al C谩rtel Jalisco Nueva Generaci贸n, mediante empresas fachada, transportistas y operaciones aduanales irregulares para evadir impuestos millonarios.
La empresa texana Ikon Midstream, dedicada al comercio de productos petrol铆feros y con sede en Houston, es investigada por autoridades mexicanas y estadounidenses por su participaci贸n en operaciones de huachicol fiscal relacionadas con el traslado de di茅sel y nafta hacia territorio mexicano.
Reuters document贸 que las investigaciones surgieron tras una serie de env铆os mar铆timos realizados desde Estados Unidos y Canad谩 hacia puertos mexicanos, principalmente Ensenada y Guaymas. Las autoridades sospechan que el combustible era declarado falsamente como lubricante para evitar el pago de elevados impuestos de importaci贸n establecidos por M茅xico.
Para el gobierno mexicano consultados por la agencia, Ikon Midstream aparece como una de las piezas centrales dentro de una estructura vinculada al CJNG. La Fiscal铆a General de la Rep煤blica abri贸 una investigaci贸n con base en testimonios, documentos y vigilancia, aunque no ha emitido comentarios p煤blicos sobre el caso.
La investigaci贸n tambi茅n involucra a empresas mexicanas se帽aladas como fachadas del crimen organizado. Entre ellas: Intanza y Azteca Cone, compa帽铆as que habr铆an recibido cargamentos de di茅sel enviados desde Estados Unidos. Reuters se帽al贸 que no logr贸 encontrar direcciones f铆sicas verificables, n煤meros telef贸nicos, ni presencia digital de ambas firmas.
Uno de los casos m谩s relevantes involucra al buque cisterna Torm Agnes, utilizado para transportar aproximadamente 120 mil barriles de di茅sel hacia M茅xico. La carga fue descargada en Ensenada y posteriormente en Guaymas, donde el combustible fue retirado mediante camiones cisterna operados por la empresa Mefra Fletes, identificada en documentos oficiales como parte de la presunta red de contrabando.
Las autoridades mexicanas sospechan que el di茅sel fue clasificado deliberadamente como lubricante utilizando c贸digos arancelarios incorrectos tanto en Estados Unidos como en M茅xico. Reuters calcul贸 que esa maniobra permiti贸 evadir siete millones de d贸lares en impuestos por una sola operaci贸n relacionada con el Torm Agnes.
Documentos internos entregados por Ikon Midstream a Reuters revelaron que al menos 4 embarques fueron declarados ante las aduanas estadounidenses utilizando c贸digos correspondientes a aceites lubricantes, pese a que luego la propia empresa reconoci贸 que los cargamentos consist铆an en di茅sel y nafta.
La Oficina de Aduanas y Protecci贸n Fronteriza de Estados Unidos indic贸 a Reuters que los c贸digos utilizados por la compa帽铆a no corresponden al di茅sel ni a la nafta. La dependencia advirti贸 adem谩s que los errores en la clasificaci贸n aduanera pueden derivar en sanciones, incautaciones y acciones legales por violaciones a las normas de comercio exterior.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realiz贸 un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el pasado 14 de abril como parte de una investigaci贸n sobre actividades delictivas. Aunque la empresa neg贸 cualquier v铆nculo con organizaciones criminales, Reuters se帽al贸 que las pesquisas contin煤an activas en ambos pa铆ses.
Ikon Midstream sostuvo que nunca proporcion贸 apoyo material al CJNG y argument贸 que las inconsistencias detectadas en la documentaci贸n aduanera fueron errores administrativos involuntarios. La firma tambi茅n asegur贸 que no es responsable de las acciones regulatorias emprendidas posteriormente contra sus clientes mexicanos.
Reuters encontr贸 que tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas por el Servicio de Administraci贸n Tributaria de M茅xico del padr贸n de importadores, requisito indispensable para ingresar mercanc铆as al pa铆s. Adem谩s, varias empresas relacionadas comercialmente con Ikon Midstream tambi茅n fueron dadas de baja por irregularidades fiscales o por no poder ser localizadas por las autoridades.
El huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para los c谩rteles mexicanos, solo detr谩s del narcotr谩fico. Seg煤n el gobierno estadounidense, las organizaciones criminales obtienen miles de millones de d贸lares mediante el contrabando de combustibles y petr贸leo robado.
La investigaci贸n tambi茅n expone c贸mo las redes de contrabando utilizan empresas fantasmas, documentaci贸n alterada y operadores log铆sticos aparentemente legales para mover grandes cantidades de combustible sin despertar sospechas.
Esta historia criminal ma帽ana continuar谩.
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*ARD