UIF

11.26.2021
Del Reportero
AMLO: ajustes y radicalización
11.24.2021
El juzgado tercero de distrito de amparo concedió una suspensión provisional a Kamel Nacif sobre la investigación por lavado de dinero
Conceden suspensión provisional a Kamel Nacif por lavado de dinero
11.12.2021
Del reportero
Malas horas para la UIF
11.11.2021
Es posible que Santiago ocupe otro cargo, pero tiene que pasar tiempo para que eso suceda, consideró Andrés Manuel López Obrador
"No podemos tolerar extravagancias": AMLO sobre Santiago Nieto
11.09.2021
Desde 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera los demanda por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de origen ilícito
Kamel Nacif
11.09.2021
El secretario de Gobernación dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF de la SHCP; releva a Santiago Nieto
Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF, tras la renuncia de Santiago Nieto
11.03.2021
El juez de control determinó ordenar la prisión preventiva justificada al terminar una audiencia que duró 6 horas
Queda preso Emilio Lozoya al terminar su audiencia
10.03.2021
En la lista hay ex funcionarios federales, empresarios, contratistas, gobernadores, ex gobernadores y funcionarios cercanos a AMLO
La UIF va tras exhibidos e los Pandora Papers
09.23.2021
La cantante publicó un video en el cual dice que pretende ayudar en las investigaciones de UIF.
Después de las denuncias por evasión fiscal, Gloria Trevi se pone a disposición
09.20.2021
La evasión habría sido por más de 400 mdp, las empresas de Gloria Trevi y su esposo en Texas son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México
UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal