UIF

02.09.2023
Los involucrados en el lavado de dinero son familiares y grupos empresariales que operan en varios países a través de paraísos fiscales
García Luna tejió una red de corrupción para robar 745 mdd, revela UIF
02.06.2023
En contra del exfuncionario federal hay denuncia civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares: AMLO
Se analizará solicitud de extradición de Genaro García Luna: Obrador
11.30.2022
Palabra de Tigre
La reforma electoral no pasará
11.03.2022
René Gavira, exdirector de Administración, es el único vinculado a proceso; acusan desvío de 12 mil mdp, que duplica a Estafa maestra
La FGR no avanza en el caso Segalmex
10.25.2022
Tras dos años de investigación, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió que no va a ejercer acción penal contra Pío López, hermano de AMLO
Fiscalía no encontró pruebas por delitos electorales en contra de Pío López Obrador
09.22.2022
Del reportero
Congela UIF 519 cuentas
08.03.2022
La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya integra tres carpetas de investigación contra del exmandatario
FGR investiga a Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales
07.14.2022
El inmueble se encuentra en el barrio madrileño de Almagro, en donde el expresidente se ha refugiado desde el 2020
Pone a la venta Peña Nieto su lujoso departamento en España
07.13.2022
El gobernador señaló que son 2 autoridades las que tienen información de la investigación contra el diputado Ignacio Mier, éstas son la UIF y la FGE, sin embargo negó que éste último haya realizado una filtración
Barbosa: Santiago Nieto e Ignacio Mier buscan crear una “cortina de humo” sobre investigación de la UIF
07.13.2022
Santiago Nieto sostuvo que hubo una reunión con el gobernador Luis Miguel Barbosa para hablar del tema junto con otras instituciones pero nunca sin involucrar de forma directa a Ignacio Mier
Sí hubo una filtración ilegal en el caso Ignacio Mier: Santiago Nieto