El combate contra las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dio un nuevo paso con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó una red empresarial presuntamente dedicada al huachicol fiscal, el contrabando de combustibles y el lavado de recursos.
La medida incluye a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, según la investigación, participaron en operaciones para importar combustible hacia México mediante documentos falsificados y mecanismos diseñados para evadir impuestos federales.
El combustible cruzaba la frontera con documentación alterada
Las investigaciones de la OFAC indican que la red modificaba información aduanera para ingresar combustibles sin cubrir el pago correspondiente del IEPS.
Posteriormente, el producto era movilizado utilizando distintos medios de transporte antes de llegar a estaciones de servicio relacionadas con operadores criminales.
Las autoridades estadounidenses consideran que este esquema permitió generar ingresos por decenas de millones de dólares destinados al financiamiento del CJNG.
Empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro
Entre los principales señalados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente creó diversas empresas utilizadas para dar apariencia legal a las operaciones.
Las compañías sancionadas incluyen:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd.
También fue incluido J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que habrían realizado operaciones millonarias utilizando el sistema financiero estadounidense.
Según las autoridades, dichas compañías facilitaron el traslado de combustible sin permisos y realizaron pagos a organizaciones criminales que controlaban rutas fronterizas.
El huachicol, una creciente fuente de financiamiento criminal
La FinCEN explicó que el huachicol ya representa uno de los negocios ilícitos más rentables para diversos cárteles mexicanos, incluso fuera del tráfico de drogas.
El organismo identificó múltiples mecanismos utilizados para ocultar el origen del dinero, entre ellos:
- Empresas comercializadoras.
- Transportistas.
- Cuentas bancarias de paso.
- Transferencias internacionales.
- Activos digitales.
- Depósitos fraccionados en efectivo.
Asimismo, advirtió que los recursos obtenidos podrían utilizarse para corromper instituciones mediante pagos ilegales destinados a facilitar contratos públicos o favorecer intereses criminales.
Coordinación entre México y Estados Unidos
Las sanciones fueron resultado de un trabajo conjunto entre distintas agencias estadounidenses, incluyendo DEA, FBI, HSI, CBP, IRS-CI y el Departamento de Comercio, además de la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Con estas acciones, el gobierno estadounidense busca afectar directamente las estructuras financieras que sostienen las operaciones del CJNG, bloqueando activos y prohibiendo cualquier transacción con los sancionados dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro reiteró que continuará fortaleciendo la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero, el huachicol fiscal y otras actividades que generan recursos para organizaciones criminales.
*BC
