El Servicio de Administración Tributaria (SAT) encendió las alertas tras detectar una compleja estructura de lavado de dinero en México que habría movilizado cerca de 10 mil millones de pesos en un periodo menor a tres años.
Las investigaciones, retomadas por la Fiscalía General de la República (FGR), apuntan a un entramado de empresas que habrían simulado operaciones financieras para ocultar el origen de los recursos, en uno de los casos más relevantes de delincuencia financiera recientes.
Empresas factureras, el eje del esquema financiero
De acuerdo con reportes oficiales, las compañías bajo sospecha operaban bajo el modelo de empresas factureras, también conocidas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
Entre las firmas investigadas destacan:
- Optimización Dalga
- Lovies
- OHAT
Estas empresas habrían sido utilizadas para generar comprobantes fiscales falsos, justificar transferencias millonarias y dispersar recursos a distintas cuentas bancarias.
El SAT detectó inconsistencias graves en sus operaciones, ya que reportaban movimientos económicos elevados sin contar con la infraestructura ni actividad real que los respaldara.
Movimientos por miles de millones en tiempo récord
Las autoridades documentaron una intensa actividad financiera entre 2016 y 2019, periodo en el que se registraron:
- Más de 17 mil depósitos bancarios
- Más de 55 mil retiros de efectivo
- Operaciones por alrededor de 9 mil 631 millones de pesos
Estos movimientos se realizaron en diversas entidades del país, lo que evidencia la amplitud de la red y su capacidad para dispersar recursos.
Además, las empresas no contaban con permisos para operar como instituciones financieras, lo que incrementó las sospechas sobre su funcionamiento.
FGR judicializa el caso contra presuntos responsables
La FGR ya trabaja en la judicialización del expediente y prepara imputaciones contra al menos seis personas presuntamente vinculadas con esta red de lavado de dinero.
Entre los perfiles investigados se encuentran accionistas, representantes legales y operadores financieros que habrían participado en la creación y funcionamiento de las empresas.
Las autoridades federales buscan acreditar delitos como:
- Lavado de dinero
- Defraudación fiscal
- Delincuencia organizada
El caso podría escalar en los próximos meses conforme avancen las audiencias judiciales.
Cómo operaba la red de lavado detectada por el SAT
Las investigaciones señalan que el esquema seguía un patrón característico de las redes de facturación falsa:
- Creación de empresas sin actividad real
- Emisión de facturas por servicios inexistentes
- Transferencias entre múltiples cuentas
- Retiros en efectivo para dificultar el rastreo
- Dispersión del dinero a terceros
Este tipo de mecanismos permite “blanquear” recursos y darles apariencia legal dentro del sistema financiero.
Uno de los mayores casos de lavado en México reciente
El monto detectado por el SAT, cercano a los 10 mil millones de pesos, coloca este caso entre los más relevantes en materia de lavado de dinero en México.
Especialistas advierten que estas redes no solo afectan la recaudación fiscal, sino que también están vinculadas con actividades ilícitas de alto impacto, incluyendo corrupción y crimen organizado.
Además, el volumen de operaciones refleja la sofisticación que han alcanzado estos esquemas financieros en el país.
SAT refuerza combate a empresas fantasma
En los últimos años, el SAT ha intensificado su estrategia para combatir a las llamadas empresas fantasma, con el objetivo de frenar la evasión fiscal y el uso de estructuras ilegales.
Entre las acciones implementadas destacan:
- Identificación de EFOS
- Cancelación de sellos digitales
- Bloqueo de cuentas
- Denuncias ante la FGR
Estas medidas buscan cerrar el paso a organizaciones que utilizan el sistema fiscal para ocultar recursos ilícitos.
Impacto del lavado de dinero en México
El lavado de dinero representa uno de los principales desafíos para las autoridades financieras en México, ya que afecta directamente:
- La recaudación de impuestos
- La transparencia económica
- La estabilidad del sistema financiero
- La confianza en las instituciones
Casos como este evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para detectar operaciones sospechosas a tiempo.
*BC
