lavado de dinero

07.13.2022
La DEA reveló una estimación de la fortuna que podría acumular “El Mencho” y según las cifras ya superó lo que acumuló “El Chapo” Guzmán
La fortuna de “El Mencho” líder del CJNG ya superó a lo que acumuló “El Chapo” Guzmán
07.08.2022
La FGR tiene una carpeta investigación en su contra
Alejandro Moreno es investigado por lavado de dinero
06.02.2022
Los Zetas organizaron fiestas donde se presentó la banda El Recodo, confesó El Mamito, uno de los líderes de esta organización criminal
"El Mamito", el jefe de LOS ZETAS
05.18.2022
Genoveva Huerta dijo que está sumando desde la diputación federal que encabeza para construir el camino rumbo a 2024
Disputa con Augusta ya quedó atrás, dijo Genoveva Huerta
05.16.2022
Ignacio Mier pidió preguntar a la UIF y a la FGE Puebla la veracidad de investigación revelada en medios de comunicación
Ignacio Mier desmintió acusaciones; “armaron un circo”, dijo
04.27.2022
La investigación se basa en información que aportó la Secretaría de Hacienda por el uso de recursos públicos
FGR investiga lavado de dinero y peculado para financiar al portal Latinus
04.15.2022
El exfutbolista Joaquín Velázquez es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero
El ex camotero Joaquín Velázquez fue recluido en el penal del Altiplano
04.05.2022
Jessica Johanna Oseguera González pasó más de 25 meses en una cárcel de Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero
Jessica Oseguera “La Negra”, hija del “Mencho” líder del CJNG, quedó en libertad
03.15.2022
Los enfrentamientos en Tamaulipas se dieron entre narcotraficantes y militares por la captura de Juan Gerardo Treviño, alias “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste
Cae “El Huevo” a presunto líder del CÁRTEL DEL NORESTE durante ENFRENTAMIENTO en frontera de México y Texas
03.11.2022
Los cárteles de la droga mexicanos operan con una técnica conocida en inglés como "smurfing"
Con bitcoin cárteles de droga lavan miles de millones de dólares